比特幣人頭

2 小時前 — 凃姓員警，原為彰化縣交通大隊的一員，由於之前在虛擬貨幣投資中被騙，面臨財務困境，他於2022 年7 月開始提供自己的銀行帳戶作為人頭帳戶，並參與提款活動，從而涉入詐騙行為。

2022年6月2日 — 人頭帳戶是指民眾（也有可能是被害者）將自己的銀行帳戶或是電子錢包出借或販售給詐騙集團，詐騙集團把這些帳戶用來接受其他被害者的金錢或是虛擬貨幣 ...

2023年5月7日 — 虛擬貨幣與傳統詐騙人頭帳戶手法不同，或許你很謹慎，曾經注意過報章媒體、政府宣導：千萬不要提供或租借金融帳戶給別人，但是！詐騙集團就偏不走傳統招數 ...

2022年6月26日 — 聯徵中心表示，現行的金融詐欺預防通報有三，一是依據疑似不法或顯屬異常交易存款帳戶管理辦法而來的存款警示帳戶通報;二是依據金融同業間遭歹徒詐騙案件 ...

2024年4月27日 — ... 人頭帳戶，由與詐騙集團配合的第一層詐欺水房，將中國被害人的資金，轉至陳姓男子經營的第二層水房，陳姓男子再將贓款轉換為比特幣、泰達幣、以太幣等 ...

2024年1月25日 — 詐團透過人頭帳戶匯款到虛擬貨幣平台底下的虛擬帳戶，大買比特幣後再做移轉引洗錢疑慮，中間更出現匯款行、及虛擬貨幣平台開戶受款行的兩大金流斷點； ...

2024年2月26日 — 虛擬貨幣是許多人投資的選擇，比特幣、泰達幣等虛擬貨幣逐漸替代白花花鈔票，也成為犯罪集團新歡，尤其投資詐騙、吸金案等，常查扣大量虛擬幣，但現有 ...

2023年9月20日 — 除了要小心詐騙外，也千萬要注意不要成為詐騙集團的人頭帳戶。法院近期就判決一名男子簡姓因提供銀行帳戶給詐騙集團，需要全額賠償受騙災戶的損失。

檢警則認為A男身兼人頭戶和車手，本月先後逮捕A男和其他群組成員約10人，並向上溯源追查背後詐團。 A男到案後被依共犯偵辦，他喊冤表示自己是音樂人，想賺 ...

2023年12月14日 — 單純勾起人性的貪慾，騙取投資人加密貨幣有很高的報酬率等等，吸引大家把錢投進去某個虛擬的基金或交易平台（EXchanges）等等，實際上是用新投資人的錢 ...